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川Binance交易平台面临美国司法部和国税局的调查,第三对数字货币市场导致冲击

10-04 数字货币

在埃隆马斯克惊呼BTC“不环保”引起数字货币市场震动不到24小时后,这个炙手可热但基本不受监管的范围又出现了不好的局面。

据美国媒体4日报道,美国司法部和美国国税局正在调查这家全球最大的加密交易平台的洗钱和(非法)避税行为。现在,执法部门已经从知道货Binance全业务的人士那里获得了一些信息。尽管这两个组织都有权调查潜在的违法行为,但并不是所有调查都将成为正式指控。

受有关消息影响,BTC短期下跌,触及4.7万USD水平,BNB跌幅超越10%。

据知情人士透露,美国司法部银行诚信部门的检察官具体参与了货Binance全调查,该部门主要负责调查金融机构的复杂案件,西雅图区域检察官的调查职员也参与其中。国税局的调查已经进行了几个月,他们向知情人士提出的问题显示,投Binance的顾客和职员是调查对象。

大约两个月前,另据报道,美国产品期货买卖委员会(美国商品期货委员会)调查了货Binance全是不是允许美国资金投入者非法买卖与数字证书有关的衍生品。依据有关法律,美国人不可以购买未在美国商品期货委员会注册的衍生品。

针对媒体的报道,交易平台表示,公司高度看重法律义务,与监管部门、执法部门协作配合。该公司一直致力于打造一个强有力的合规计划,将反洗钱原则与金融机构用来发现和处置可疑活动的工具结合起来。同时,钱安在帮助包括美国在内的世界各地执法机构方面有着好的记录。

开创者赵昌鹏也在社交媒体上表示,“新闻”的标题看着不好,但内容并没那样差。这份报告描述了投币公司怎么样与执法机构合作打击不好的玩家,但不知何故,这看着是一件坏事。

对于有关部门的调查,不只缺少对数字货币交易平台的监管框架,而且整个行业的运作模式也大大增加了调查的困难程度。以硬币为例。虽然该公司在新加坡设有办事处,并在开曼群岛设立办事处,但它明确表示,没所谓的总部。

同时,就美国监管而言,对货Binance全的任何调查至少应证明该公司为美国公民提供服务。在这方面,货Binance全一直强调严格遵守美国法律,禁止美国人用该网站,并借助先进技术剖析洗钱和其他非法行为的迹象。去年,该平台还公开表示,假如发现美国人在该平台上买卖,将采取头衔等手段。

据知情人士透露,在coin on US上线之前,一些美国顾客被推荐使用虚拟加盟互联网来伪装我们的地方。投Binance全发言人回话称,该公司从未鼓励美国公民用这种办法避免公司规定。今年1月,coin-an开创者赵长鹏也在社交媒体上表示,即便美国人用这种办法,coin-an的系统也会禁止他们连接。

值得一提的是,近年来,Binance还招募了不少熟知美国监管的人士。其中,货币监理署(OCC)前加盟主任布赖恩·布鲁克斯(Brian Brooks)自本月起出任货Binance全首席实行官。美国参议院金融委员会前主席、美国前驻华大使鲍卡斯(Max Baucus)也于今年3月出任货Binance全政府关系顾问。

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